Finančná spravodajská jednotka polície uložila banke 365.bank pokutu vo výške dvoch miliónov eur.
Sankcia sa týka porušenia ustanovení zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.
Banka sa so závermi finančnej jednotky nestotožňuje a chce sa obrátiť na súd.
Rozhodnutie o sankcii z 19. decembra 2022 v spojení s rozhodnutím ministra vnútra zo 6. marca nadobudlo právoplatnosť 22. marca.
2 min
2 min
Darček pre Putina, český fond na pomoc Ukrajine, dostal od anonymného darcu 4 milióny eur
2 min
2 min
Skaličania odmietli v referende spaľovňu v katastri mesta. S projektom prišla Kmotríkova skupina
3 min
3 min
Inflácia slabne, ale prognóza je neistá, vravia českí analytici. Centrálna banka asi neurobí nič
2 min
2 min
Ruský dron zasiahol ďalšiu nákladnú tureckú loď v Čiernom mori, tvrdí Kyjev
3 min
3 min
Babiš: Európska komisia musí nájsť iné spôsoby financovania Ukrajiny, Česko za nič ručiť nebude
3 min
3 min
USA zhabali časť nákladu lode mieriacej z Číny do Iránu, píše Wall Street Journal
3 min
3 min
Facebook zrušil desiatky účtov spojených s potratmi a LGBTQ+, píše The Guardian
1 min
1 min
Ruské aktíva v EÚ zostanú zmrazené. Slovensko a Maďarsko boli proti
1 min
1 min
Zmena na čele ŽSR. Bednárik mieri do Babišovej vlády
2 min
2 min
Najväčší zbrojár Európy? Strnad má odvážny plán pre svoj holding
2 min
2 min
Ceny palív klesli na najnižšiu úroveň od polovice októbra
1 min
1 min
Hotelom v októbri pribudlo hostí, rekordné výsledky ale nedosiahli
2 min
2 min
Disney investuje miliardu do OpenAI a svoje postavičky dodá do AI nástroja Sora
3 min
3 min
Architekti umelej inteligencie sa stali osobnosťami roka podľa magazínu Time
2 min
2 min
Brusel vyzval Maďarsko, aby prestalo nariaďovať cenový strop na potraviny
Pokuta sa týka miliónových bezhotovostných a hotovostných transakcií, pri ktorých polícia vyhodnotila, že banka nevenovala osobitnú pozornosť uvedeným obchodom a riziku legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, „napriek tomu, že transakcie boli nezvyčajne veľké s nezvyčajnou povahou.“
Poukazuje tiež na skutočnosť, že vo viacerých prípadoch bol objem finančných prostriedkov v zjavnom nepomere k povahe podnikateľskej činnosti či deklarovaným majetkovým pomerom klientov.
Nepovažuje to za adekvátne
Banka v reakcii pripomína, že oblasť boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti je mimoriadne zložitou a dynamickou oblasťou, v ktorej sa legislatíva, ako aj praktické usmernenia týkajúce sa transakcií neustále menia.
„Na rozdiel od polície, ktorá dané transakcie vyhodnocuje po niekoľkých rokoch, samotná finančná inštitúcia musí vyhodnocovať transakcie klientov výlučne na podklade informácií dostupných v reálnom čase,“ upozorňuje banka.
„Hodnotiť preto schopnosť bánk odhaľovať porušenia zákonov optikou a prostriedkami Policajného zboru nepovažujeme za adekvátne,“ uvádza sa v reakcii banky.
